The posting
O nas:
Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego.
Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie.
Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów.
- pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC,
- analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit,
- kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
- analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności,
- analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku,
- współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych,
- ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
- prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności
- masz co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów),
- posiadasz umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
- znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
- posiadasz umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami,
- dysponujesz wiedzą w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej,
- jesteś analitycznie uzdolniony/a,
- cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiesz ustalać priorytety,
- wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem,
- jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu,
- masz wykształcenie wyższe lub kończysz ostatni rok studiów,
- masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa),
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B1.
- umowę B2B,
- dostęp do platformy benefitowej GIGLIKE.
