The posting
Paris, France
Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière
Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque contre les risques de blanchiment de capitaux et contribuerez à offrir une expérience fluide et sécurisée à nos clients. Cette opportunité s’adresse à un professionnel du KYC désireux de développer son expertise au sein d’une équipe engagée et collaborative.
À propos du poste
En tant qu’Analyste KYC Senior, vous serez responsable de l’entrée en relation des nouveaux clients ainsi que des revues périodiques du portefeuille existant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les différentes parties prenantes afin de garantir le respect des exigences réglementaires françaises et des standards internes de la banque.
Dans ce rôle, vous serez amené(e) à :
- Intervenir sur des dossiers de clients particuliers et entreprises.
- Participer activement au renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus KYC et des contrôles qualité.
- Collaborer avec de nombreux interlocuteurs dans un environnement dynamique et réglementé.
Vos responsabilités
- Réaliser l’onboarding des nouveaux clients en effectuant les contrôles KYC et les vérifications requises, conformément aux réglementations applicables et aux politiques internes.
- Effectuer les revues périodiques des clients existants en identifiant et en escaladant les risques potentiels.
- Collaborer étroitement avec les équipes commerciales et les différentes parties prenantes afin de garantir un processus d’entrée en relation et de revue client efficace.
- Assurer une veille réglementaire afin de maintenir un haut niveau de connaissance des exigences AML/CFT et des meilleures pratiques du secteur.
- Réaliser des contrôles qualité sur les dossiers KYC et les évaluations de risque associées.
- Identifier les écarts de qualité et formuler des recommandations d’amélioration afin de renforcer les standards KYC et AML.
- Participer à l’évolution des procédures, outils et contrôles internes afin de garantir leur conformité avec les réglementations applicables.
Votre profil
Nous recherchons un professionnel de la conformité disposant d’une première expérience solide dans les domaines du KYC, de la Customer Due Diligence (CDD) et de la lutte contre le blanchiment. Rigoureux(se), analytique et orienté(e) qualité, vous êtes capable d’évaluer les risques tout en collaborant efficacement avec de multiples parties prenantes.
Pour réussir dans ce poste, vous disposez des atouts suivants :
- Une expérience de 2 à 3 ans minimum dans une fonction similaire au sein du secteur financier.
- Une formation supérieure en conformité, droit, finance ou dans un domaine connexe.
- Une bonne connaissance de la réglementation française applicable aux activités des marchés financiers.
- La certification AMF constitue un atout.
- Une expérience dans l’analyse et la revue de clients particuliers et entreprises.
- Une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral.
- Un fort sens de l’analyse, de la rigueur et de l’esprit critique.
- Une orientation qualité et une capacité à travailler avec précision dans un environnement réglementé.
- Excellentes compétences relationnelles et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs variés.
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