The posting
GlobalMarketsCONNEXIS Senior KYC / CDD specialist September 25, 2026 Senior KYC / CDD specialist Referentie1234567890100121083 - Contract van bepaalde duur - NL-Rotterdam - COMPLIANCE Wij zoeken jou De Senior CDD Analyst die voortdurend werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van klantdossiers en processen binnen de organisatie. Je speelt een belangrijke rol in zowel kwaliteitsbewaking als klantonderzoek om financiële risico's te beperken. Over BNP Paribas Personal Finance in Rotterdam BNP Paribas Personal Finance B.V. is een internationale, ambitieuze, en sterk groeiende organisatie met ca. 80 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor automotive financial services voor consumenten en dealers. Dit doen we op een verantwoorde wijze waarbij het klantbelang, integriteit, en transparantie voorop staan. De automotive tak van BNP Paribas Personal Finance is sinds jaar en dag een sterke partner voor nagenoeg de gehele Nederlandse automotive keten. BNP Paribas Personal Finance biedt de voordelen van een klein bedrijf met daarachter de mogelijkheden van één van de grootste banken ter wereld! Op welke functie solliciteer je? Als Senior KYC/CDD Specialist ben je samen met je collega's van Operations Support verantwoordelijk voor KYC-, KYI- en CDD-onderzoeken en transactiemonitoring. Je onderzoekt in Nederland gevestigde particuliere klanten, MKB-relaties en dealers, brokers en partners. Met jouw analyses draag je bij aan het voorkomen van financiële criminaliteit en ondersteun je de manager Operations Support bij de verdere ontwikkeling van het team en de processen. Jouw werkzaamheden - KYC - Klanten Je voert klantonderzoeken uit voor particuliere klanten en MKB-relaties, waaronder onboarding, reviews en event driven reviews. Je beoordeelt risico's, voert screenings uit en zorgt voor een volledig en zorgvuldig klantdossier. - KYI - Dealers, brokers en partners Je onderzoekt nieuwe en bestaande dealers, brokers en partners en...



