The posting
Estamos buscando um(a) Analista de Compliance Pleno com foco em Câmbio e PLD/FT para integrar o time da Foxbit.
Essa pessoa será responsável por atuar na análise e monitoramento das operações de câmbio, garantindo aderência às normas regulatórias e às diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Buscamos alguém com autonomia analítica, senso crítico e capacidade para emitir pareceres e contribuir para a evolução dos controles da área.
A posição terá reporte à Coordenação de Compliance.
Responsabilidades Principais:
- Monitorar operações de câmbio sob a ótica de PLD/FTP, realizando o tratamento de alertas e a análise de operações atípicas;
- Elaborar análises e dossiês de Compliance, avaliando situações que possam demandar comunicação ao COAF;
- Validar o enquadramento cambial das operações, analisando sua fundamentação econômica e a documentação de suporte;
- Avaliar a origem e o destino dos recursos envolvidos nas operações;
- Conduzir processos de due diligence de instituições parceiras e bancos correspondentes;
- Realizar screening de sanções, listas restritivas e demais verificações aplicáveis;
- Apoiar, conforme demanda, o onboarding de novos clientes originados pela área Comercial;
- Avaliar aderência cadastral, perfil de risco e compatibilidade das operações pretendidas com as políticas internas de Compliance;
- Emitir pareceres de Compliance relacionados à aprovação de clientes e operações;
- Identificar vulnerabilidades nos fluxos de remessas e propor melhorias, controles e regras de monitoramento;
- Atender auditorias internas e externas e apoiar demandas provenientes do Banco Central do Brasil, COAF e demais órgãos reguladores;
- Apoiar a elaboração e o envio de reportes regulatórios;
- Contribuir para a revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles relacionados a câmbio e PLD/FT;
- Atuar de forma integrada com as áreas Comercial, Operações e Tesouraria, garantindo a aplicação das diretrizes de Compliance;
- Apoiar tecnicamente o desenvolvimento dos analistas juniores da área.
Requisitos:
- Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas;
- Experiência profissional em Compliance e/ou PLD/FTP, com atuação relevante em operações de CÂMBIO;
- Experiência preferencialmente adquirida em instituição autorizada ou supervisionada pelo Banco Central do Brasil;
- Conhecimento da regulamentação aplicável ao mercado de câmbio e de PLD/FT;
- Conhecimento da Lei nº 14.286/2021 e da Resolução BCB nº 277/2022;
- Conhecimento da Lei nº 9.613/1998 e das normas do Banco Central aplicáveis a PLD/FT;
- Vivência em análise e tratamento de alertas e operações atípicas;
- Experiência na elaboração de análises e dossiês relacionados a comunicações ao COAF;
- Vivência em due diligence e onboarding de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
- Certificação em câmbio ABT1 (ABRACAM);
- Boa capacidade de análise crítica e autonomia para elaboração de pareceres fundamentados;
- Boa comunicação escrita, especialmente para elaboração de dossiês, pareceres e respostas a órgãos reguladores;
- Organização e capacidade para trabalhar com prazos regulatórios e alto volume de análises;
- Facilidade para atuar de maneira multidisciplinar com Comercial, Operações, Tesouraria e demais áreas do negócio.
Desejável:
- Conhecimento do mercado de ativos virtuais e criptoativos;
- Conhecimento da regulamentação do Banco Central aplicável às Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs);
- Experiência em ambientes regulados, como bancos, instituições de pagamento, DTVMs, corretoras ou instituições que atuem no mercado de câmbio;
- Inglês intermediário para leitura de documentos e interação com instituições parceiras no exterior.
Diferenciais:
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
- Experiência com ferramentas de screening, sanções e listas restritivas;
- Vivência no atendimento a auditorias internas e externas;
- Experiência no atendimento a demandas de órgãos reguladores;
- Experiência com análise de operações envolvendo remessas internacionais;
- Vivência no mercado financeiro, fintechs, criptoativos ou instituições reguladas pelo Banco Central.
Regime de trabalho:
Híbrido 1x por semana – Travessa da Berrini (Zona Sul – São Paulo/SP).
Sobre a empresa
Pioneiro na criptoeconomia do Brasil desde 2014, o Grupo Foxbit oferece um ecossistema abrangente para operações com criptoativos.
Com serviços e soluções para diferentes áreas da criptoeconomia, abrangendo os mercados B2B, B2C e B2B2C, o Grupo atua com corretora de criptoativos, mesa de operações OTC, gateway de pagamentos em cripto, soluções de Crypto as a Service (CaaS) e tokenização de ativos.
Com esse portfólio, a Foxbit construiu um ecossistema 360º de soluções para o mercado de ativos digitais.
Faixa salarial
A combinar.
Regime de contratação
CLT
Benefícios
- Salário compatível com o mercado;
- Plano de saúde SulAmérica (desconto no salário somente em caso de upgrade);
- Plano odontológico SulAmérica (desconto no salário somente em caso de upgrade);
- Seguro de vida Prudential (sem desconto no salário);
- Cartão Swile – R$ 1.168,64 (R$ 800,00 VR / restante carteira flexível e sem desconto);
- Vale Transporte ou Auxílio Home Office (R$ 250,00 mensal);
- Auxilio Educação com análise prévia e somente após 3 meses de empresa;
- 1 Day Off na semana do seu aniversário;
- Descontos na taxa de trade. Yay!;
- Crédito de R$ 200,00 para testar a plataforma;
- Programa de indicação de colaboradores remunerado;
- PLR – Participação nos lucros e resultados.
